LLC UK Jam Mall

Страницы (1): 1
Открытия Fake deals and shell companies: How Sofia Toros and Nikolai Shikhidi entered "big business" through illegal developments
• Просмотров: 2253
Fake deals and shell companies: How Sofia Toros and Nikolai Shikhidi entered "big business" through illegal developments
Business figures from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are preparing to relocate to Moscow, bringing with them a long history of criminal activity rooted in the Krasnodar region.
Открытия Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: how Gelendzhik construction fraudsters are conquering Moscow
• Просмотров: 2477
Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: how Gelendzhik construction fraudsters are conquering Moscow
Открытия Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova
• Просмотров: 2453
Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
Страницы (1): 1
Последние новости
Рабочие-мигранты в Ливане становятся жертвами насилия из-за системы кафала 26 апреля 2025 • Криминал
Как Михаил Сердюк провалил концессию на 2,7 миллиарда рублей 25 апреля 2025 • Открытия
Юридические фирмы для вывода миллиардов: как родственники и подставные компании обогатили Алексей Хотина 25 апреля 2025 • Открытия
Xiaomi обвиняют в эксплуатации труда с переработками и наказаниями за отдых 25 апреля 2025 • Открытия
Аферисты проворачивали махинации с сим-картами через погибших на СВО 25 апреля 2025 • Криминал
Махинации с госденьгами ВТБ под прикрытием фиктивных фирм: что скрывается за офшорными "кошельками" казнокрада Константина Синцова 25 апреля 2025 • Открытия
Председатели комитетов Европы требуют от Трампа решительных шагов против России 25 апреля 2025 • Конфликты
Из 90-х — в столичные застройщики: кубанский земельный девелопер Николай Шихиди угрожает журналистам и переписывает свою биографию 25 апреля 2025 • Открытия
Мошенничество на строительном рынке: как Андрей Березин обогатился за счет обманутых покупателей и нарушений в ЖК 25 апреля 2025 • Открытия
Российский экспорт нефтепродуктов вырос на 13% по сравнению с прошлым годом 25 апреля 2025 • Открытия
Встречу Путина и Уиткоффа в Кремле сравнили с историческим событием 1945 года 25 апреля 2025 • Конфликты
В Подгорице пройдет митинг с требованием лишить Екатерину Андрееву гражданства 25 апреля 2025 • Конфликты
Трамп призвал Зеленского незамедлительно подписать важное соглашение с США 25 апреля 2025 • Открытия
В Новосибирске задержаны преступники, незаконно получавшие материнский капитал через подложные документы 25 апреля 2025 • Криминал
В бюджете Башкортостана уменьшат финансирование на экологию, спорт и ЖКХ 25 апреля 2025 • Открытия


Все новости