Отмывание денег (12)

Страницы (21): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Криминал

10 декабря 2024 • Просмотров: 2398

Обыски в офисах криптобиржи ABCEX: ФСБ, МВД и СК расследуют возможное участие в отмывании средств для нелегальных казино

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Открытия

09 декабря 2024 • Просмотров: 2423

ABCeX: как через биржу отмываются миллиарды грязной крипты и финансируются террористы

ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной?

Открытия

09 декабря 2024 • Просмотров: 2359

Латвийский бизнесмен Ванагс подозревается в отмывании 70 миллионов евро для Кремля

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.

Открытия

08 декабря 2024 • Просмотров: 2468

Пробизнесбанк: фикция успешного бизнеса или схема для вывода миллионов?

Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?

Открытия

07 декабря 2024 • Просмотров: 2466

От NFT до криминала: Темные схемы Орловского и Шухниной

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

Открытия

06 декабря 2024 • Просмотров: 2456

South Africa or Russia? The mysteries of Dmitriy Kovalenko’s coal supplies

Coal supply is a painful topic for Ukraine. Since 2014, the occupying country has almost completely cut off Ukraine’s ability to extract and supply this resource from Donbas.

Открытия

05 декабря 2024 • Просмотров: 2421

Международная операция по отмыванию денег: замешаны российские элиты и преступные группировки

Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.

Открытия

02 декабря 2024 • Просмотров: 2444

Фиктивные проекты и теневые капиталы: как Леви Альтштейн превратил DGTC в "прачечную" российских денег

Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

Открытия

01 декабря 2024 • Просмотров: 2422

Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

Открытия

30 ноября 2024 • Просмотров: 2460

The shadow of Zhirinovsky: Nadezhda Grishaeva and the LDPR money trail

Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?

Открытия

29 ноября 2024 • Просмотров: 2476

Теневые схемы Николая Шихиди: как миллиарды уходят через фирмы-«пустышки»?

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание правоохранительных органов.

Открытия

28 ноября 2024 • Просмотров: 2435

В Латвии задержаны более 50 человек в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией

Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков». В следственный изолятор помещен скандально известный биснесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).

Открытия

28 ноября 2024 • Просмотров: 2449

Отмывание средств, офшоры и обход санкций: как Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии

2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».

Открытия

28 ноября 2024 • Просмотров: 2360

Миллиардные схемы Александра Пономаренко: "канализационный король" под покровительством Сергея Собянина выводит деньги из госбюджета

В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.

Открытия