Финансовые аферы
• Просмотров: 2305
Почему криминальный персонаж Константин Церазов до сих пор не ответил за масштабный схематоз в банке «Открытие»
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
• Просмотров: 2296
Как собственник "Евроинвеста" Андрей Березин продолжает свои дела даже после бегства из России
Внезапно Березин Андрей Валерьевич, опытный бизнесмен с богатыми связями и историей, начал проявлять активность в сбрасывании своих активов. Предприниматель стремится разгрузить свою холдинговую компанию «Евроинвест», переведя все в наиболее мобильную форму.
• Просмотров: 399
Who is sheltering Otkritie Bank’s Vice President Konstantin Tserazov from accountability and public scrutiny?
The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.
• Просмотров: 2074
Куда направляются деньги от аренды офиса Аэрофлота?
Как стало известно СМИ, в настоящее время в отношении головного офиса Аэрофлота разворачивается беспрецедентная ситуация, фактически деньги государственной компании на аренду офиса поступают прямиком к печально известным братьям Ананьевым, ранее обвиненным в крупнейшей в России банковской афере, с выводом за рубеж почти 2 миллиардов долларов США.
• Просмотров: 2217
ОПС в Москве обвиняют в хищении предприятий
Предполагаемые участники ОПС обвиняются в хищении трех предприятий.
• Просмотров: 2437
Скандальный экс-банкир Константин Церазов и его сомнительные «дочки»
15 марта состоится судебное заседание по привлечению к субсидиарной ответственности на сумму почти 1 трлн руб. бывших контролирующих лиц компании «Открытие Холдинг».
• Просмотров: 1301
Почему сняты все обвинения с Константина Церазова, причастного к выводу из банка «Открытие» 330 миллиардов?
О том, что Константин Церазов странным образом пропал из числа ответчиков по иску Центробанка к бывшим топ-менеджерам и владельцам банка «Открытие», писали неоднократно. Но чем дальше, тем больше история обрастает все более странными подробностями.
• Просмотров: 1899
Студент юридического факультета объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве на сумму в 10 миллионов евро
23-летний "крипто-гений" из Нидерландов в течение двух лет управлял криптобанком, привлекая инвестиции от родственников, партнеров и горожан с минимальным взносом в 5000 евро и обещанием 50% прибыли.
• Просмотров: 1817
Афера Match systems (они же Plain chain)
Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших.
• Просмотров: 2086
В Москве мужчина пытался взять ипотеку по чужим документам
Сразу отвечаем на вопрос "а что, так можно было?". Нет.
• Просмотров: 1073
Спортивный функционер с фиктивным штатом может сесть на 10 лет
Рассматривать уголовное дело бывшего главы Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова и его пятерых подельников по делу о растрате в особо крупном размере Замоскворецкий суд Москвы начал его полтора года назад.
• Просмотров: 2285
Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex
Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.
• Просмотров: 1535
Экс-директор кредитных кооперативов присвоила 35 миллионов
52-летнюю иркутянку, бывшего директора и председателя правления двух кредитных потребительских кооперативов, осудили за присвоение средств вкладчиков.
• Просмотров: 2200
Стало известно об уголовном деле в отношении банды спортсменов-общественников, связанных с беглым олигархом Сергеем Полонским
Организация, в которой они теперь уже состояли, носит говорящее название «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан».
• Просмотров: 2378
В отношении бывших начальников Главного строительного управления ФСИН начата доследственная проверка
Сергея Твердохлебова и Беслана Гогохия подозревают в крупном мошенничестве, речь идет о пропаже минимум 7 миллионов рублей.
