Shakro Molodoy (Zakhariy Kalashov)

Страницы (1): 1

Открытия

05 апреля 2025 • Просмотров: 2264

Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs

The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Открытия

14 марта 2025 • Просмотров: 2300

Gangster, offshore billionaire, philanthropist: who is criminal Timofey Kurgin really?

When examining the character of a modern Russian entrepreneur, the true insights often lie not in what is openly expressed, but in what is intentionally concealed. A prime example of this is Timofey Kurgin, who presents himself as both a businessman and philanthropist, yet makes significant efforts to erase any evidence of his past from the internet.

Открытия

12 марта 2025 • Просмотров: 2353

Бандит, офшорный миллиардер, меценат: кем на самом деле является уголовник Тимофей Кургин

При анализе личности современного российского предпринимателя важно не то, что о нём говорят или пишут, а то, что он старается скрыть. Ярким примером такого «бизнесмена» и одновременно мецената является Тимофей Кургин, который активно удаляет сведения о себе из сети.

Открытия

28 февраля 2025 • Просмотров: 2244

Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы

Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).

Открытия

29 декабря 2024 • Просмотров: 2454

Solntsevskaya gang, oligarchs, and corrupt officials: Who stands behind Varvara Manturova and her billions?

Denis Manturov’s daughter-in-law, formerly Varvara Skoch, manages billions not only within Alisher Usmanov’s business empire but also for the mysterious proprietor of the investment firm "Finam."

Открытия

04 декабря 2024 • Просмотров: 2434

FashionTV and money from the shadows: how "socialite" Anton Gormakh used the channel for money laundering

Former FSB captain Anton Gormakh and his family have been linked to Russian authorities and criminal structures, so it’s unclear where the blow to the former fashion channel owner came from.

Страницы (1): 1

Последние новости