Нидерланды начали расследование против крупного нефтетрейдера

Сообщается, что прокуратура расследует предполагаемое взяточничество компании в Казахстане.

Представитель прокуратуры заявил журналистам, что расследование в отношении Vitol было начато, однако не смог раскрыть дополнительные подробности дела. Издание пишет, что в Vitol также подтвердили, что с компанией связались нидерландские власти по поводу «определенных прошлых действий в Казахстане».

Отметим, что изначально информация о расследовании появилась на нидерландском новостном сайте Follow The Money (FTM).

Расследование, о котором говорится в отчете FTM, связано со штрафом, наложенным в 2021 году на нидерландскую трастовую компанию JTC. Эта компания управляла холдинговой компанией, в которую входили активы Vitol в Центральной Азии.

Штраф был наложен Центральным банком Нидерландов из-за того, что JTC не сообщила вовремя о подозрительных транзакциях, которые произошли в Казахстане в 2018 году.

По информации Bloomberg, официальный спикер Vitol подтвердил, что прокуратура Нидерландов проявила интерес к «некоторым действиям компании в прошлом», которые имели место в Казахстане. Он пообещал, что Vitol будет сотрудничать со следствием.

Прокуратура Нидерландов подтвердила лишь сам факт расследования, отказавшись от развёрнутых комментариев, пишет Reuters. Однако расследовательский проект Follow the Money уверенно утверждает, что дело связано именно с предполагаемыми фактами коррупции в Казахстане, связанными с деятельностью Vitol. В самой компании заявили, что информация Follow the Money «не вполне корректна», но не стали раскрывать подробностей.

Одна из крупнейших нефтетрейдинговых компаний Vitol представлена в Казахстане уже много лет и фактически получила монополию на трейдинг казахской нефти.

Расследование в отношении Vitol в Нидерландах открыли вскоре после того, как компания оказалась в центре скандала в США. На этой неделе бывший трейдер Vitol Хавьер Агилар признал вину в подкупе мексиканских и эквадорских чиновников. В 2020 году Минюсту США взыскал с компании 160 млн долларов по делам о взяточничестве в трёх государствах.

Follow the Money связывает расследование в отношении Vitol с подозрительными транзакциями между Vitol и её казахстанским подрядчиком, которые имели место в 2018 году.

Это дело весьма схоже с тем, которое прокуратура Нидерландов расследует в отношении компании Van Oord — морского подрядчика, специализирующегося на дноуглубительных работах, мелиорации земель и строительстве искусственных островов. То дело также связано с возможным фактом коррупции в Казахстане.